【公告】點晶一一二年股東常會全面改選董事及獨立董事

日 期：2023年06月05日

公司名稱：點晶 (3288)

主 旨：點晶一一二年股東常會全面改選董事及獨立董事

發言人：金際遠

說 明：

1.發生變動日期:112/06/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:金際遠

(2)董事:李淑華

(3)董事:孔德明

(4)董事:金紀元商貿有限公司

(5)董事:張智強

(6)董事:曾令遠

(7)獨立董事:李其源

(8)獨立董事:葉高陞

4.舊任者簡歷:

(1)金際遠:點晶科技股份有限公司董事長、新北市電腦公會理事長

(2)李淑華:點晶科技股份有限公司董事

(3)孔德明:伊士曼柯達公司科學院院士

(4)金紀元商貿有限公司:本公司股東

(5)張智強:皇輝科技(股)公司執行長

(6)曾令遠:聚晶光電股份有限公司董事

(7)李其源:元智大學機械工程學系暨研究所教授

(8)葉高陞:中央產險(股)公司董事副總經理、龍平安產險(股)公司總經理、

高點網科技(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:金際遠

(2)董事:李淑華

(3)董事:金紀元商貿有限公司

(4)董事:張智強

(5)董事:曾令遠

(6)獨立董事:李其源

(7)獨立董事:葉高陞

(8)獨立董事:王瑾瑞

(9)獨立董事:曹金合

6.新任者簡歷:

(1)金際遠:點晶科技股份有限公司董事長、新北市電腦公會理事長

(2)李淑華:點晶科技股份有限公司董事

(3)金紀元商貿有限公司:本公司股東

(4)張智強:皇輝科技(股)公司執行長

(5)曾令遠:聚晶光電股份有限公司董事

(6)李其源:元智大學機械工程學系暨研究所教授

(7)葉高陞:中央產險(股)公司董事副總經理、龍平安產險(股)公司總經理、

高點網科技(股)公司董事長

(8)王瑾瑞:Firehouse Subs 維吉尼亞州區域經理、Kung Fu Tea 維吉尼亞州

瑞斯頓市新店拓展顧問及店長

(9)曹金合:台灣銀行經理、中央信託局經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事、獨立董事

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:金際遠 934,834股

(2)董事:李淑華 389,122股

(3)董事:金紀元商貿有限公司 329,342股

(4)董事:張智強 413,723股

(5)董事:曾令遠 0股

(6)獨立董事:李其源 0股

(7)獨立董事:葉高陞 0股

(8)獨立董事:王瑾瑞 0股

(9)獨立董事:曹金合 6,888股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/08~112/06/07

11.新任生效日期:112/06/05

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。