【公告】鴻碩董事會決議通過處分(出租)使用權資產予子公司案

日 期：2022年07月13日

公司名稱：鴻碩 (3092)

主 旨：鴻碩董事會決議通過處分(出租)使用權資產予子公司案

發言人：魯憶萱

說 明：

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北市內湖區行愛路169號4樓/辦公室

2.事實發生日:111/7/13~111/7/13

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

租賃面積：212.23坪

每月租金：NTD 207,000元(未稅)

使用權資產總金額：NTD 7,287,257元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：慧鴻能源股份有限公司

其與公司之關係：本公司100%直接投資之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

1.本次交易相對人為關係人，選定關係人為交易對象之原因：

此租賃物件條件符合公司業務上整體發展需求，可發揮集團最大綜效。

2.前次移轉之資訊：

(1)前次移轉之所有人：航碩興業有限公司，

(2)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：

航碩興業為本公司100%間持持有之孫公司，慧鴻能源為本公司100%直接投資之子公司。

(3)前次移轉日期及移轉金額：

移轉日期：110年7月1日

每月租金：NTD 207,000元(未稅)

移轉金額：使用權資產總金額 NTD 7,287,257元

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：月付

預計租期：111/08/01~114/07/31

董事會授權董事長全權處理出租等相關事宜

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

董事會授權董事長全權處理出租等相關事宜

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

公司業務上整體發展需求，發揮集團最大綜效

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國111年7月13日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國111年7月13日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

本公司依111年07月13日董事會決議通過辦理