【公告】鴻呈代重要子公司允拓國際股份有限公司董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年03月28日

公司名稱：鴻呈 (6913)

主 旨：代重要子公司允拓國際股份有限公司董事會決議召開113年股東常會

發言人：林星宏

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/28

2.股東會召開日期:113/05/15

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路880號8樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)本公司112年度監察人查核報告。

(3)本公司112年度員工酬勞分配案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司112年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:113/04/16

11.停止過戶截止日期:113/05/15

12.其他應敘明事項:無。