【公告】鮮活果汁-KY代子公司蘇州鮮活飲品股份有限公司2023年年度股東大會重要決議事項

中央社

日 期：2024年05月16日

公司名稱：鮮活果汁-KY (1256)

主 旨：代子公司蘇州鮮活飲品股份有限公司2023年年度股東大會重要決議事項

發言人：吳明憲

說 明：

1.股東常會日期:113/05/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過關於公司2023年度利潤分配方案的議案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過關於公司2023年度財務決算報告的議案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過關於公司2024年度財務預算報告的議案

(2)通過關於公司2023年度董事會工作報告的議案

(3)通過關於公司2023年度監事會工作報告的議案

(4)通過關於聘請2024年度審計機構及確定其報酬的議案

(5)通過關於公司董事2024年度薪酬的議案

(6)通過關於公司監事2024年度薪酬的議案

(7)通過關於公司2024年度銀行授信及借款的議案

(8)通過關於公司2024年度現金管理的議案

(9)通過關於公司監事變更的議案

7.其他應敘明事項:無

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