【公告】高林股董事會重大決議事項

日 期：2023年03月23日

公司名稱：高林股 (1531)

主 旨：高林股董事會重大決議事項

發言人：鍾文藝(暫代)

說 明：

1.事實發生日:112/03/23

2.公司名稱:高林股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司召開董事會

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

董事會重要決議事項如下：

(1)通過討論本公司111年度個體財務報表及合併財務報表併同營業報告書提請審議

案。

(2)通過討論本公司111年度盈餘分派案。

(3)通過討論本公司111年度員工及董事酬勞分配案。

(4)通過討論本公司111年度內部控制制度聲明書案。

(5)通過討論112年度委任簽證會計師適任性及獨立性之評估案。

(6)通過討論本公司與兆豐銀行持續建立短期授信額度案。

(7)通過討論擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。

(8)通過討論本公司111年度董事會(含功能性委員會)之績效評估報告案。

(9)通過討論本公司擬辦理解散清算子公司喜路堡拉丁美洲公司及其旗下子公司永達

公司案。

(10)通過討論本公司公司治理主管委任案。

(11)通過討論本公司發言人及代理發言人異動案。

(12)通過討論選舉本公司董事七人(含獨立董事四人)案。

(13)通過討論本公司新任董事及其代表人競業禁止解除案。

(14)通過討論召開本公司112年股東常會案。