【公告】高技董事會決議召開111年股東常會相關事宜

中央社
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日 期：2022年03月16日

公司名稱：高技 (5439)

主 旨：高技董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：張秋雄

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/16

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:桃園市桃園區興邦路39之6號(停車場)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一O年度營業報告書。

(二)一一O年度審計委員會查核報告書。

(三)一一O年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一) 一一O年度營業報告書及財務報表案。

(二) 一一O年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一) 修訂本公司「公司章程」案。

(二) 修訂本公司「背書保證辦法」案。

(三) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(四) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(五) 解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/05/02

12.停止過戶截止日期:111/06/30

13.其他應敘明事項:無

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