【公告】驊宏資董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月14日

公司名稱：驊宏資 (6148)

主 旨：驊宏資董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：高郁芬

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:台北市中正區北平東路30號五樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）111年度營業報告書

（2）111年度審計委員會查核報告書

（3）111年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形

（4）111年度現金股利分派情形報告

（5）修正「道德行為準則」案

（6）修正「誠信經營作業程序及行為指南」案

（7）其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

（1）111年度決算表冊案

（2）111年度盈餘分配表案

7.召集事由三、討論事項:

（1）修正「股東會議事規則」案

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:無。