【公告】馬光-KY董事會決議召開113年股東會相關事宜

日 期：2024年03月11日

公司名稱：馬光-KY (4139)

主 旨：馬光-KY董事會決議召開113年股東會相關事宜

發言人：黃傳勝

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:高雄市左營區明華一路192號2樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)112年度營業狀況報告

(二)審計委員會審查112年度決算表冊報告

(三)112年度董事酬金分派報告

(四)修訂「董事會議事規則」案

(五)本公司及子公司間背書保證總額報告

(六)股東提案報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)112年度合併財務報表及決算表冊承認案

(二)112年度盈虧撥補案

7.召集事由三、討論事項:

修訂「資金貸與他人作業程序」案

8.召集事由四、選舉事項:

補選本公司第六屆董事一席案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:

依公司章程規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提名董事候選人或提案者，

其提名與提案期間及處所如下：

期間：2024年4月13日至2024年4月22日

處所：馬光保健控股股份有限公司 (高雄市鼓山區明誠三路693號4樓)