【公告】飛宏董事會決議召集111年股東常會

日 期：2022年03月10日

公司名稱：飛宏 (2457)

主 旨：飛宏董事會決議召集111年股東常會

發言人：林洋宏

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/10

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:福容大飯店桃園機場捷運A8館(桃園市龜山區復興一路2號3樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業狀況暨一一一年度營運展望報告。

(2)審計委員會審查一一○年度之決算表冊報告。

(3)一一○年私募普通股現金增資辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一○年度財務決算表冊案。

(2)承認一一○年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂「公司章程」部分條文案。

(2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)本公司電動車能源事業群營業分割案。

8.召集事由四、選舉事項:(1)增補選董事二席案。

9.召集事由五、其他議案:(1)討論解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:111/06/08

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，公司受理股東提案及提名期間為111年3月22日

至111年4月1日17時止，受理地點為本公司財務部(地址：桃園市龜山區復興三路568號，

電話：03-3277288)。