【公告】雙鍵112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年06月28日

公司名稱：雙鍵 (4764)

主 旨：雙鍵112年股東常會重要決議事項

發言人：余慧玲

說 明：

1.股東常會日期:112/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事(含獨立董事)全面改選案。

當選名單如下：

董事：

林良

蔡茂德

李昆昌

杰迪思投資國際股份有限公司 代表人:劉建良

獨立董事：

蔡高忠

李水生

朱富春

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之

限制案。

7.其他應敘明事項:無。