【公告】雍智科技董事會重要決議
日 期:2020年03月09日
公司名稱:雍智科技 (6683)
主 旨:雍智科技董事會重要決議
發言人:彭恩德
說 明:
1.事實發生日:109/03/09
2.公司名稱:雍智科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日召開董事會,會中重要決議如下:
(一)通過本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(三)通過本公司108年盈餘分配案。
(四)通過本公司與100%持有之子公司銳萊科技股份有限公司吸收合併案。
(五)通過修訂定本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(六)通過修訂定本公司「股東會議事規則」案。
(七)通過修訂定本公司「公司治理實務守則」案。
(八)通過修訂定本公司「誠信經營守則」案。
(九)通過本公司召開民國109年度股東常會相關事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。