【公告】雍智科技董事會重要決議

日 期:2020年03月09日

公司名稱:雍智科技 (6683)

主 旨:雍智科技董事會重要決議

發言人:彭恩德

說 明:

1.事實發生日:109/03/09

2.公司名稱:雍智科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司今日召開董事會,會中重要決議如下:

(一)通過本公司108年度營業報告書及財務報表案。

(二)通過本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

(三)通過本公司108年盈餘分配案。

(四)通過本公司與100%持有之子公司銳萊科技股份有限公司吸收合併案。

(五)通過修訂定本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

(六)通過修訂定本公司「股東會議事規則」案。

(七)通過修訂定本公司「公司治理實務守則」案。

(八)通過修訂定本公司「誠信經營守則」案。

(九)通過本公司召開民國109年度股東常會相關事宜案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。