【公告】雃博111年股東常會全面改選董事當選名單

日 期：2022年06月20日

公司名稱：雃博 (4106)

主 旨：雃博111年股東常會全面改選董事當選名單

發言人：李永川

說 明：

1.發生變動日期:111/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事: 雅勝投資開發股份有限公司代表人：李永川

(2)董事: 雅勝投資開發股份有限公司代表人代表人：劉昌奇

(3)董事: 中華開發優勢創業投資有限合夥代表人: 魏宏政

(4)董事: 行政院國家發展基金管理會代表人：何啟功

(5)獨立董事: 林宛瑩

(6)獨立董事: 王威

(7)獨立董事: 王國城

(8)獨立董事: 林添發

(9)獨立董事: 李雄慶

4.舊任者簡歷:

(1)董事: 雅勝投資開發股份有限公司代表人：李永川 (雃博股份有限公司 總經理)

(2)董事: 雅勝投資開發股份有限公司代表人代表人：劉昌奇

(雃博股份有限公司 總經理)

(3)董事: 中華開發優勢創業投資有限合夥代表人: 魏宏政

(瑞軒科技股份有限公司獨立董事)

(4)董事: 行政院國家發展基金管理會代表人：何啟功 (高雄醫學大學教授)

(5)獨立董事: 林宛瑩 (政治大學副教授)

(6)獨立董事: 王威 (明達醫學科技股份有限公司 董事長)

(7)獨立董事: 王國城 (鴻海精密工業股份有限公司 獨立董事)

(8)獨立董事: 林添發 (禾木投資興業有限公司 負責人)

(9)獨立董事: 李雄慶 (舊振南食品股份有限公司 董事長)

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事: 雅勝投資開發股份有限公司代表人：李永川

(2)董事: 雅勝投資開發股份有限公司代表人代表人：劉昌奇

(3)董事: 中華開發優勢創業投資有限合夥

(4)董事: 行政院國家發展基金管理會代表人：何啟功

(5)獨立董事: 林宛瑩

(6)獨立董事: 王威

(7)獨立董事: 王國城

(8)獨立董事: 林添發

(9)獨立董事: 李雄慶

6.新任者簡歷:

(1)董事: 雅勝投資開發股份有限公司代表人：李永川 (雃博股份有限公司 總經理)

(2)董事: 雅勝投資開發股份有限公司代表人代表人：劉昌奇

(雃博股份有限公司 總經理)

(3)董事: 中華開發優勢創業投資有限合夥

(4)董事: 行政院國家發展基金管理會代表人：何啟功 (高雄醫學大學教授)

(5)獨立董事: 林宛瑩 (政治大學副教授)

(6)獨立董事: 王威 (明達醫學科技股份有限公司 董事長)

(7)獨立董事: 王國城 (鴻海精密工業股份有限公司 獨立董事)

(8)獨立董事: 林添發 (禾木投資興業有限公司 負責人)

(9)獨立董事: 李雄慶 (舊振南食品股份有限公司 董事長)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

(1)董事: 雅勝投資開發股份有限公司代表人：李永川 (10,566,760 股)

(2)董事: 雅勝投資開發股份有限公司代表人代表人：劉昌奇 (10,566,760 股)

(3)董事: 中華開發優勢創業投資有限合夥 (11,526,000 股)

(4)董事: 行政院國家發展基金管理會代表人：何啟功 (6,000,000 股)

(5)獨立董事: 林宛瑩 (0 股)

(6)獨立董事: 王威 (0 股)

(7)獨立董事: 王國城 (0 股)

(8)獨立董事: 林添發 (6,000 股)

(9)獨立董事: 李雄慶 (0 股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/18~111/06/17

11.新任生效日期:111/06/20

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選不適用

16.其他應敘明事項:無