【公告】陞達科技111年股東常會改選第十屆董事選舉結果

日 期：2022年05月26日

公司名稱：陞達科技 (4945)

主 旨：陞達科技111年股東常會改選第十屆董事選舉結果

發言人：鄭淳仁

說 明：

1.發生變動日期:111/05/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人代表人董事、自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：日電貿(股)公司法人代表人 李坤蒼

(2)董事：日電貿(股)公司法人代表人 周煒凌

(3)董事：日電貿(股)公司法人代表人 于耀國

(4)董事：VentureTech Alliance Fund II, L.P. 法人代表人 Juine-Kai Tsang

(5)董事：陳易成

(6)董事：鄭淳仁

(7)獨立董事：吳嘉勳

(8)獨立董事：余啟民

(9)獨立董事：鄭義騰

4.舊任者簡歷:

(1)董事：日電貿(股)公司法人代表人 李坤蒼，日電貿(股)公司副董事長及營運長

(2)董事：日電貿(股)公司法人代表人 周煒凌，日電貿(股)公司董事長及執行長

(3)董事：日電貿(股)公司法人代表人 于耀國，日電貿(股)公司董事暨總經理

(4)董事：VentureTech Alliance Fund II, L.P. 法人代表人 Juine-Kai Tsang，

VentureTech Alliance Fund II, L.P.負責人

(5)董事：陳易成，奇鋐科技(股)公司董事暨副總經理及財務長

(6)董事：鄭淳仁，本公司總經理

(7)獨立董事：吳嘉勳，安貞管理顧問有限公司顧問

(8)獨立董事：余啟民，東吳大學法律學系副教授

(9)獨立董事：鄭義騰，三商投資控股(股)公司董事、上海績寶科技有限公司監事、

香港愿景集團資本管理有限公司負責人員

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：日電貿(股)公司法人代表人 李坤蒼

(2)董事：晴朗國際投資有限公司法人代表人 陳鳳英

(3)董事：日電貿(股)公司法人代表人 于耀國

(4)董事：日電貿(股)公司法人代表人 周煒凌

(5)董事：陳易成

(6)董事：鄭淳仁

(7)獨立董事：吳嘉勳

(8)獨立董事：余啟民

(9)獨立董事：鄭義騰

6.新任者簡歷:

(1)董事：日電貿(股)公司法人代表人 李坤蒼，日電貿(股)公司副董事長及營運長

(2)董事：晴朗國際投資有限公司法人代表人 陳鳳英，傑太日煙公共事務總監

(3)董事：日電貿(股)公司法人代表人 于耀國，日電貿(股)公司董事暨總經理

(4)董事：日電貿(股)公司法人代表人 周煒凌，日電貿(股)公司董事長及執行長

(5)董事：陳易成，奇鋐科技(股)公司董事暨副總經理及財務長

(6)董事：鄭淳仁，本公司總經理

(7)獨立董事：吳嘉勳，安貞管理顧問有限公司顧問

(8)獨立董事：余啟民，東吳大學法律學系副教授

(9)獨立董事：鄭義騰，三商投資控股(股)公司董事、上海績寶科技有限公司監事、

香港愿景集團資本管理有限公司負責人員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：日電貿(股)公司法人代表人 李坤蒼，13,618,732股

(2)董事：晴朗國際投資有限公司法人代表人 陳鳳英，1,000股

(3)董事：日電貿(股)公司法人代表人 于耀國，13,618,732股

(4)董事：日電貿(股)公司法人代表人 周煒凌，13,618,732股

(5)董事：陳易成，238,526股

(6)董事：鄭淳仁，203,020股

(7)獨立董事：吳嘉勳，0股

(8)獨立董事：余啟民，0股

(9)獨立董事：鄭義騰，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/24~111/05/23

11.新任生效日期:111/05/26~114/05/25

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無