【公告】陞達科技111年第1次股東臨時會改選第十一屆董事選舉結果

日 期：2022年10月12日

公司名稱：陞達科技 (4945)

主 旨：陞達科技111年第1次股東臨時會改選第十一屆董事選舉結果

發言人：鄭淳仁

說 明：

1.發生變動日期:111/10/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人代表人董事、自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：鄭淳仁

(2)董事：陳易成

(3)董事：晴朗國際投資有限公司法人代表人 陳鳳英

(4)獨立董事：吳嘉勳

(5)獨立董事：余啟民

(6)獨立董事：鄭義騰

4.舊任者簡歷:

(1)董事：鄭淳仁，本公司董事長暨總經理

(2)董事：陳易成，奇鋐科技(股)公司董事暨副總經理及財務長

(3)董事：晴朗國際投資有限公司法人代表人 陳鳳英，英略顧問有限公司代表人

(4)獨立董事：吳嘉勳，安貞管理顧問有限公司顧問

(5)獨立董事：余啟民，東吳大學法律學系副教授

(6)獨立董事：鄭義騰，三商投資控股(股)公司董事、上海績寶科技有限公司監事、

香港愿景集團資本管理有限公司負責人員

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：偉詮電子(股)公司法人代表人 林錫銘

(2)董事：偉詮電子(股)公司法人代表人 郭幸容

(3)董事：偉詮電子(股)公司法人代表人 林崇燾

(4)董事：陳易成

(5)董事：鄭淳仁

(6)董事：晴朗國際投資有限公司法人代表人 陳鳳英

(7)獨立董事：吳銘雄

(8)獨立董事：張國鑫

(9)獨立董事：呂學樸

6.新任者簡歷:

(1)董事：偉詮電子(股)公司法人代表人 林錫銘，偉詮電子(股)公司董事長暨執行長

(2)董事：偉詮電子(股)公司法人代表人 郭幸容，偉詮電子(股)公司董事暨副總經理

及財務長

(3)董事：偉詮電子(股)公司法人代表人 林崇燾，偉詮電子(股)公司董事暨總經理

(4)董事：陳易成，奇鋐科技(股)公司董事暨副總經理及財務長

(5)董事：鄭淳仁，本公司總經理

(6)董事：晴朗國際投資有限公司法人代表人 陳鳳英，英略顧問有限公司代表人

(7)獨立董事：吳銘雄，彥陽科技(股)公司董事長暨總經理

(8)獨立董事：張國鑫，金大能源有限公司副董事長

(9)獨立董事：呂學樸，Trillion Science, Inc., Chief Financial Officer

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任

8.異動原因:因應公司經營策略及業務發展，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：偉詮電子(股)公司法人代表人 林錫銘，15,324,000股

(2)董事：偉詮電子(股)公司法人代表人 郭幸容，15,324,000股

(3)董事：偉詮電子(股)公司法人代表人 林崇燾，15,324,000股

(4)董事：陳易成，152,526股

(5)董事：鄭淳仁，140,020股

(6)董事：晴朗國際投資有限公司法人代表人 陳鳳英，1,000股

(7)獨立董事：吳銘雄，0股

(8)獨立董事：張國鑫，0股

(9)獨立董事：呂學樸，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/26~114/05/25

11.新任生效日期:111/10/12

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無