【公告】關貿112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年06月16日

公司名稱：關貿 (6183)

主 旨：關貿112年股東常會重要決議事項

發言人：陳雪桃

說 明：

1.股東常會日期:112/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:表決承認111年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:表決承認111年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第10屆董事共計15席（含獨立董事3席）

當選名單：董事(12席)

財政部代表人張陸生

財政部代表人高國峰

財政部代表人宋秀玲

財政部代表人戴龍輝

財政部代表人許寧佑

財政部代表人黃彥男

長榮航空股份有限公司代表人林寶水

台灣陸地投資股份有限公司代表人賀士郡

台灣陸地投資股份有限公司代表人黃明展

明廷投資股份有限公司代表人陳博廣

佳亮投資有限公司代表人方國蓉

佳亮投資有限公司代表人謝銘文

當選名單：獨立董事(3席)

楊子菡

李志城

孫嘉明

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)表決通過修訂「取得或處分資產處理要點」案

(2)表決通過解除董事及其代表人競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:新任董事任期自112年06月16日至115年06月15日