【公告】長聖董事會決議召開111年股東常會事宜

日 期：2022年01月24日

公司名稱：長聖 (6712)

主 旨：長聖董事會決議召開111年股東常會事宜

發言人：李友錚

說 明：

1.董事會決議日期:111/01/24

2.股東會召開日期:111/04/21

3.股東會召開地點:國立中興大學(中科校區)產學研鏈結中心國際會議廳（台中市西屯區

科園路19號）

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會查核110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國110年度營業報告書及財務報表案

(2)承認本公司民國110年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/02/21

11.停止過戶截止日期:111/04/21

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:盈餘分派案尚

未經董事會決議通過。

14.其他應敘明事項:無。