【公告】鏵友益董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月08日

公司名稱：鏵友益 (6877)

主 旨：鏵友益董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：張靜宜

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號(南部科學園區管理局高雄園區行政服務

大樓401會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年股東會私募進度報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:無。