【公告】鋒魁科技113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年05月27日

公司名稱：鋒魁科技 (7530)

主 旨：鋒魁科技113年股東常會重要決議事項

發言人：楊堯馨

說 明：

1.股東會日期:113/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補議案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司112年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

新任董事名單如下：

(1)董 事：張育銓

(2)董 事：帆宣科技股份有限公司:高新明

(3)董 事：許明棋

(4)董 事：林千惠

(5)獨立董事：蕭子誼

(6)獨立董事：王錫卿

(7)獨立董事：林宏鈞

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(2)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。