【公告】鈺鎧113年股東常會董事改選當選名單

日 期：2024年06月19日

公司名稱：鈺鎧 (5228)

主 旨：鈺鎧113年股東常會董事改選當選名單

發言人：黃文結

說 明：

1.發生變動日期:113/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(一）董事:

黃其集

李金旆

百容電子（股）公司代表人廖月香

大晟機電（股）公司代表人劉月清

善德投資（股）公司代表人黃朝豊

（二）獨立董事:

王金寶

黃炳順

張光瑤

4.舊任者簡歷:

(一）董事：

黃其集:鈺鎧科技（股）公司董事長

李金旆：建德工業（股）公司董事長

百容電子（股）公司廖月箱:百容電子（股）公司總管理部總經理

大晟機電（股）公司代表人劉月清:鈺鎧科技（股）公司副總經理

善德投資（股）公司代表人黃朝豊：美律實業（股）總裁

（二）獨立董事:

王金寶:信昌電子陶瓷（股）公司總經理

黃炳順:華豫寧（股）公司總經理

張光瑤:台中工業區廠協會理事長、總統府國策顧問

5.新任者職稱及姓名:

(一）董事：

黃其集

李金旆

陳雅菁

大晟機電（股）公司代表人劉月清

善德投資（股）公司代表人黃朝豊

（二）獨立董事：

王金寶

黃炳順

張光瑤

李聰龍

6.新任者簡歷:

黃其集:鈺鎧科技（股）公司董事長

李金旆:建德工業（股）公司董事長

陳雅菁:泰志投資（股）董事長

大晟機電（股）公司代表人劉月清:鈺鎧科技（股）公司副總經理

善德投資（股）公司代表人黃朝豊:美律實業（股）總裁

（二）獨立董事：

王金寶:信昌電子陶瓷（股）公司總經理

黃炳順:華豫寧（股）公司總經理

張光瑤:台中工業區廠協會理事長、總統府國策顧問

李聰龍:Jabil Inc.財務副總裁

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全部改選

9.新任者選任時持股數:

黃其集:487,339 股

李金旆:115,000股

陳雅菁:1,541,974 股

大晟機電（股）公司代表人劉月清:7,736,528 股

善德投資（股）公司代表人黃朝豊:2,091,688 股

（二）獨立董事：

王金寶:0 股

黃炳順:0 股

張光瑤:0 股

李聰龍:0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26

11.新任生效日期:113/06/19~116/06/18

12.同任期董事變動比率:20％

13.同任期獨立董事變動比率:25％

14.同任期監察人變動比率:0

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無