【公告】鈺德民國113年股東常會重要決議事項
日 期:2024年06月14日
公司名稱:鈺德 (3050)
主 旨:鈺德民國113年股東常會重要決議事項
發言人:羅宜富
說 明:
1.股東常會日期:113/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一二年度盈餘分派案。
決議配發每股現金股利0.5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過一一二年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
董事:楊慰芬
董事:錸德科技股份有限公司
董事:安可光電股份有限公司
董事:陳建全
獨立董事:郭仲乾
獨立董事:簡慶文
獨立董事:呂博能
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無