【公告】鈺太113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年05月15日

公司名稱：鈺太 (6679)

主 旨：鈺太113年股東常會重要決議事項

發言人：林俊弘

說 明：

1.股東常會日期:113/05/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成第九屆董事改選，董事當選名單如下：

董事:邱景宏

董事:君菱投資股份有限公司

董事:旭達投資股份有限公司代表人:沈維寧

董事:旭達投資股份有限公司代表人:陳俊宏

獨立董事:林裕軒

獨立董事:林久雄

獨立董事:江松燦

獨立董事:朱瑋齡

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。