【公告】金麗科111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年06月22日

公司名稱：金麗科 (3228)

主 旨：金麗科111年股東常會重要決議事項

發言人：呂世民

說 明：

1.股東常會日期:111/06/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事任期屆滿改選案。

董事當選名單:

易建男

陳有諒

呂理達

胡鈞陽

詹顯德

獨立董事當選名單:

林進財

張世穎

張郁禮

蕭錫鍊

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修正「取得或處分資產處理程序」。

通過111年擬以私募方式增資發行新股案。

通過補充說明98年度私募增資發行新股案。

通過解除董事競業限制案。

7.其他應敘明事項:無。