【公告】金萬林-創董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年02月23日

公司名稱：金萬林-創 (6645)

主 旨：金萬林-創董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：楊文明

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/23

2.股東會召開日期:113/05/21

3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路128號R1會議室A

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告書。

(2)一一二年審計委員會查核報告書。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一二年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除董事競業禁止之限制案。

(2)本公司辦理資本公積轉增資發行新股案。

(3)修訂本公司章程部分條文案。

(4)修訂本公司「取得與處分資產辦法」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/23

12.停止過戶截止日期:113/05/21

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得

以書面向本公司提出股東常會議案，惟各股東之提案以一項為限，且提案內容

不得超過三百字，否則該提案不予列入。

(2)前項受理股東提案期間及處所如下：

受理時間：113年03月15日至113年03月25日。

受理處所：新北市汐止區新台五路一段97號30樓(本公司財務部)，

電話：(02)2697-6888。

(3)凡有意提案之股東應於113年03月25日下午5時前寄(送)達本公司財務部並敘明

聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。

(郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封正面加註『股東常會提案』字樣)，以利

掛號郵件寄送。

(4)依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東會

召集通知本公司以公告方式為之，不另寄發開會通知書及委託書，如有疑問者，

請逕向本公司股務代理機構，華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部，

電話:(02)2718-6425洽詢。

(5)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年4月20日至

113年5月18日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：http://www.stockvote.com.tw)。