【公告】金橋111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

日 期：2022年06月29日

公司名稱：金橋 (6133)

主 旨：金橋111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

發言人：蔡文鐽

說 明：

1.發生變動日期:111/06/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事，泰舜投資有限公司 代表人：林麥升

(2)法人董事，泰舜投資有限公司 代表人：林茂榮

(3)法人董事，鴻僑投資有限公司 代表人：金文衡

(4)法人董事，鴻僑投資有限公司 代表人：蔡文鐽

(5)法人董事，旺福投資股份有限公司

(6)獨立董事，廉純忠

(7)獨立董事，柯火烈

4.舊任者簡歷:

(1)法人董事，泰舜投資有限公司 代表人：林麥升，金橋科技股份有限公司董事長

(2)法人董事，泰舜投資有限公司 代表人：林茂榮，國立陽明大學牙醫學院教授

(3)法人董事，鴻僑投資有限公司 代表人：金文衡，闓巨投資股份有限公司董事長

(4)法人董事，鴻僑投資有限公司 代表人：蔡文鐽，同鈞動能股份有限公司總經理

(5)法人董事，旺福投資股份有限公司

(6)獨立董事，廉純忠，廉風聯合會計師事務所主持會計師

(7)獨立董事，柯火烈，東宜資訊股份有限公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事，泰舜投資有限公司 代表人：林麥升

(2)法人董事，泰舜投資有限公司 代表人：林茂榮

(3)法人董事，鴻僑投資有限公司 代表人：金文衡

(4)法人董事，鴻僑投資有限公司 代表人：蔡文鐽

(5)獨立董事，廉純忠

(6)獨立董事，柯火烈

(7)獨立董事，張台傑

6.新任者簡歷:

(1)法人董事，泰舜投資有限公司 代表人：林麥升，金橋科技股份有限公司董事長

(2)法人董事，泰舜投資有限公司 代表人：林茂榮，國立陽明大學牙醫學院教授

(3)法人董事，鴻僑投資有限公司 代表人：金文衡，闓巨投資股份有限公司董事長

(4)法人董事，鴻僑投資有限公司 代表人：蔡文鐽，同鈞動能股份有限公司總經理

(5)獨立董事，廉純忠，廉風聯合會計師事務所主持會計師

(6)獨立董事，柯火烈，東宜資訊股份有限公司總經理

(7)獨立董事，張台傑，自由工作者～顧問、企業戰略與規劃、組織變革

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)泰舜投資有限公司，2,431,357股

(2)泰舜投資有限公司，2,431,357股

(3)鴻僑投資有限公司， 100,000股

(4)鴻僑投資有限公司， 100,000股

(5)廉純忠，0股

(6)柯火烈，0股

(7)張台傑，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28-111/06/27

11.新任生效日期:111/06/29

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無