【公告】邦泰民國111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單

日 期：2022年06月02日

公司名稱：邦泰 (8935)

主 旨：邦泰民國111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單

發言人：洪敬程

說 明：

1.發生變動日期:111/06/02

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：亨利通投資股份有限公司(法人代表：沈茂根)

(2)董事：登財投資股份有限公司(法人代表：熊第鈞)

(3)董事：仲祥投資有限公司(法人代表：顏士偉)

(4)董事：賴幸宜

(5)董事：曾(ㄙ大三)必

(6)獨立董事：沈秀雄

(7)獨立董事：郭添財

(8)監察人：張明童

(9)監察人：鄭榮鉒

(10)監察人：魏美惠

4.舊任者簡歷:

(1)董事：亨利通投資股份有限公司(法人代表：沈茂根)/本公司董事長

(2)董事：登財投資股份有限公司(法人代表：熊第鈞)/本公司董事

(3)董事：仲祥投資有限公司(法人代表：顏士偉)/本公司董事

(4)董事：賴幸宜/本公司董事

(5)董事：曾(ㄙ大三)必/本公司董事

(6)獨立董事：沈秀雄/本公司獨立董事

(7)獨立董事：郭添財/本公司獨立董事

(8)監察人：張明童/本公司監察人

(9)監察人：鄭榮鉒/本公司監察人

(10)監察人：魏美惠/本公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：亨利通投資股份有限公司(法人代表：沈茂根)

(2)董事：登財投資股份有限公司(法人代表：熊第鈞)

(3)董事：仲祥投資有限公司(法人代表：鄭榮鉒)

(4)董事：邦泰投資股份有限公司(法人代表：陳宗逸)

(5)董事：加捷和易股份有限公司(法人代表：許吟竹)

(6)董事：賴幸宜

(7)董事：張明童

(8)獨立董事：沈秀雄

(9)獨立董事：郭添財

(10)獨立董事：李文彬

(11)獨立董事：徐基山

6.新任者簡歷:

(1)董事：亨利通投資股份有限公司(法人代表：沈茂根)/本公司董事長

(2)董事：登財投資股份有限公司(法人代表：熊第鈞)/本公司董事

(3)董事：仲祥投資有限公司(法人代表：鄭榮鉒)/本公司董事

(4)董事：邦泰投資股份有限公司(法人代表：陳宗逸)/本公司董事

(5)董事：加捷和易股份有限公司(法人代表：許吟竹)/本公司董事

(6)董事：賴幸宜/本公司董事

(7)董事：張明童/本公司董事

(8)獨立董事：沈秀雄/本公司獨立董事

(9)獨立董事：郭添財/本公司獨立董事

(10)獨立董事：李文彬/本公司獨立董事

(11)獨立董事：徐基山/本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事 ： 亨利通投資股份有限公司/5,000,000股

(2)董事：登財投資股份有限公司(法人代表：熊第鈞)/1,275,294股

(3)董事：仲祥投資有限公司(法人代表：鄭榮鉒)/843,409股

(4)董事：邦泰投資股份有限公司(法人代表：陳宗逸)/10,000股

(5)董事：加捷和易股份有限公司(法人代表：許吟竹)/1,000股

(6)董事：賴幸宜/1,380,000股

(7)董事：張明童/1,633,996股

(8)獨立董事：沈秀雄/594,728股

(9)獨立董事：郭添財/0股

(10)獨立董事：李文彬/0股

(11)獨立董事：徐基山/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/06~111/06/05

11.新任生效日期:111/06/02

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選故不適用

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無