【公告】遠雄港代子公司遠雄航空自由貿易港區股份有限公司111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年05月20日

公司名稱：遠雄港 (5607)

主 旨：代子公司遠雄航空自由貿易港區股份有限公司111年股東常會重要決議事項

發言人：許厥偉

說 明：

1.股東常會日期:111/05/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一一○年度盈餘分配案，決議分配股東股利新台幣486,000,000元

(每股新台幣1.2元)，以現金方式發放。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事及監察人案。

當選名單：

董事：遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人：葉鈞耀

董事：遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人：賴嘉玲

董事：遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人：陳美玲

監察人：遠雄國際投資股份有限公司代表人：黃志鴻

6.重要決議事項五、其他事項:

(1).通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(2).通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。