【公告】達新董事會決議召開113年股東常會相關事宜(暨採行電子投票)

日 期：2024年03月12日

公司名稱：達新 (1315)

主 旨：達新董事會決議召開113年股東常會相關事宜(暨採行電子投票)

發言人：賴耿民

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:總公司(台中市西屯區工業三十五路五十一號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會審查報告及審計委員會與內部稽核主管之溝通報告。

(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)背書保證辦理情形報告。

(6)修訂「董事會議事辦法」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/23

12.停止過戶截止日期:113/06/21

13.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第172條之1規定，受理持股本公司已發行股份總數1%

以上之股東提案權。

(2)受理股東提案時間：113年04月03日起至113年04月15日止，

每日上午9時至下午5時（星期例假日除外）

(3)受理處所：達新工業股份有限公司財務部股務課

（台中市西屯區工業35路51號，電話04–23595511）

(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國113年5月22日至113年6月18日止

2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司

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