【公告】運錩董事會決議召開112年股東常會

日 期：2024年03月08日

公司名稱：運錩 (2069)

主 旨：運錩董事會決議召開112年股東常會

發言人：朱培誠

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/06

3.股東會召開地點:高雄市大寮區(大發工業區)華西路12號(本公司大發廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 112年度營業報告。

(2) 112年度審計委員會審查報告書。

(3) 112年董事酬金報告。

(4) 公司債發行情形報告。

(5) 庫藏股執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 112年度營業報告書及財務報表案。

(2) 112年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 資本公積發放現金案。

(2) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(3) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(4) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/08

12.停止過戶截止日期:113/06/06

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自民國113年3月29日起

至民國113年4月8日止，凡有意提案之股東應於民國113年4月8日17時前送達；

受理處所：運錩鋼鐵股份有限公司股務課(801 高雄市前金區中正四路235號13樓之1)