【公告】運錩董事會決議召開111年股東常會(補充盈餘分派及新增股東會議案)

日 期：2022年05月05日

公司名稱：運錩 (2069)

主 旨：運錩董事會決議召開111年股東常會(補充盈餘分派及新增股東會議案)

發言人：顏德威

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/05

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:高雄市大寮區(大發工業區)華西路12號(本公司大發廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 110 年度營業報告。

(2) 110 年度審計委員會審查報告書。

(3) 110 年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4) 110 年董事酬金報告。

(5) 公司債發行情形報告。

(6) 庫藏股執行情形報告。

(7) 修訂本公司「一○九年買回股份轉讓員工辦法」部分條文案。

(8) 修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。

(9) 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 110 年度營業報告書及財務報表案。

(2) 110 年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自民國111年4月8日起

至民國111年4月18日止，凡有意提案之股東應於民國111年4月18日17時前送達；

受理處所：運錩鋼鐵股份有限公司股務課(801 高雄市前金區中正四路235號13樓之1)

(2)本公司110年度盈餘分配案將於股東會開會40日前另提董事會討論。

(3)本公司國內第四次無擔保轉換公司債停止轉換期間為111/04/17~111/06/15，

債券持有人如擬申請轉換，最遲應於111/04/15向往來證券商辦理轉換手續。