【公告】迎廣董事任期屆滿改選當選名單

日 期：2024年06月12日

公司名稱：迎廣 (6117)

主 旨：迎廣董事任期屆滿改選當選名單

發言人：康博興

說 明：

1.發生變動日期:113/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 ：賴文賢、黃國輝、賴羿潔、潘志祥

獨立董事：蘇裕惠、陳思佩

4.舊任者簡歷:

董事 賴文賢 迎廣科技(股)公司董事長

董事 黃國輝 迎廣科技(股)公司總經理

董事 賴羿潔 迎廣科技(股)公司總經理特助

董事 潘志祥 迎廣科技(股)公司品保處協理

獨立董事 蘇裕惠 東吳大學會計系系主任等

獨立董事 劉思佩 泰山企業(股)公司稽核經理

5.新任者職稱及姓名:

董事 ：賴文賢、黃國輝、賴羿潔、潘志祥

獨立董事：洪聖閔、劉思佩、黃毓惠

6.新任者簡歷:

董事 賴文賢 迎廣科技(股)公司董事長

董事 黃國輝 迎廣科技(股)公司總經理

董事 賴羿潔 迎廣科技(股)公司總經理特助

董事 潘志祥 迎廣科技(股)公司品保處協理

獨立董事 洪聖閔 東吳大學會計系教授

獨立董事 劉思佩 泰山企業(股)公司稽核經理

獨立董事 黃毓惠 台灣玻璃工業(股)公司會計主管

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，依法改選

9.新任者選任時持股數:

董事 ：賴文賢 21,808,442股

董事 ：黃國輝 5,012,667股

董事 ：賴羿潔 6,267,981股

董事 ：潘志祥 389,415股

獨立董事：洪聖閔 0股

獨立董事：劉思佩 0股

獨立董事：黃毓惠 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/25~113/08/24

11.新任生效日期:113/06/12

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。