【公告】農林董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列議案)

日 期：2024年04月24日

公司名稱：農林 (2913)

主 旨：董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列議案)

發言人：高力川

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/24

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉三民路十九號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一二年度營業報告。

(二)一一二年度審計委員會審查報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一一二年度營業決算表冊（含營業報告書及個別財務

報表），謹請 承認案。

(二)本公司一一二年度盈虧撥補，謹請 承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)本公司「公司章程」部分條文修訂案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:

其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告