【公告】軒郁董事會決議召開113年度股東常會

日 期：2024年03月08日

公司名稱：軒郁 (6703)

主 旨：軒郁董事會決議召開113年度股東常會

發言人：陳慧玲

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/07

3.股東會召開地點:台北市中山區民生東路三段6號(台北國泰萬怡酒店 蘭花廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)本公司「公司章程」修訂案。

(3)本公司「股東會議事規則」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第七屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/09

12.停止過戶截止日期:113/06/07

13.其他應敘明事項:

一、依據公司法第172條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股份之股東就

本次股東常會以書面方式提案、提名董事候選人。

(1)受理期間：自113年3月22日至113年4月1日止(以113年4月1日下午五點

以前寄(送)達為準)，凡有意提案、提名之股東請於上述期間提出並敘明

聯絡人及聯絡方式，以備董事會決議及回覆提案、提名股東處理結果。

郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案、提名

函件」字樣。

(2)本公司受理提案、提名處所：軒郁國際股份有限公司

地址：台北市松山區復興北路311號7樓

電話：02-8712-1319

二、召開視訊輔助股東會相關說明：

(1)本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則

(下稱股務處理準則)第二章之二規定等相關規定辦理。

(2)本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱

集保公司)提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點

、問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁(網址：

https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/

402897967d841dba017e8eea7fc5009c)。

(3)股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。

(4)股東欲以視訊方式參與者，應自113年5月8日起，至遲於股東會二日前

(113年6月4日前)，於集保公司股東e票通平台(網址：

https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html。)辦理註冊及登記；

徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理

人登記以視訊方式參與股東會意願書，並於113年5月8日起至113年6月4日

下午4時前，送達本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」

（地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓）辦理登記，並於股東會當日辦理

報到、觀看直播、文字提問及投票。

(5)已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東

會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者

，僅得以視訊方式參與股東會。

(6)股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東

會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示

；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。

(7)股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參

與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修

正或對原議案之修正行使表決權。

(8)股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得

再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲

以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委

託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

(9)倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗

力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出

席股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會

議無法續行時，本公司訂於113年6月8日（星期六）上午九時三十分。於台

北市松山區復興北路311號7樓延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶

之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知。

(10)若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布

重大訊息。

(11)其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。