【公告】豐謙董事會決議召開112年股東常會相關事宜。

日 期：2023年03月15日

公司名稱：豐謙 (5523)

主 旨：豐謙董事會決議召開112年股東常會相關事宜。

發言人：陳瓊妃

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:台中市西區台灣大道二段501號10樓之2會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)111年度董事酬勞及員工酬勞提列報告。

(二)111年度營業報告。

(三)111年度審計委員會查核報告。

(四)111年度盈餘分配現金股利情形報告。

(五)修訂「董事會議事規則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司111年度營業報告書及財務報表案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)本公司修訂「董事選任程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)本公司第15屆董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

(一)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為112/04/29~112/05/28止。

(二)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，

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