【公告】誠創111年股東常會改選董事名單

日 期：2022年06月30日

公司名稱：誠創 (3536)

主 旨：誠創111年股東常會改選董事名單

發言人：梁宣英

說 明：

1.發生變動日期:111/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(一)董事：

海華國際資產管理(股)公司代表人：馬永玲/本公司法人董事代表人兼董事長

海華國際資產管理(股)公司代表人：周景偉/本公司法人董事代表人

海華國際資產管理(股)公司代表人：張立偉/本公司法人董事代表人

海華國際資產管理(股)公司代表人：林永堂/本公司法人董事代表人

洪全/本公司獨立董事

鍾永盛/本公司獨立董事

4.舊任者簡歷:

(一)董事：

海華國際資產管理(股)公司代表人：馬永玲/海華國際資產管理(股)公司董事長

海華國際資產管理(股)公司代表人：周景偉/連橫投資(股)公司董事長

海華國際資產管理(股)公司代表人：張立偉/本公司法人董事代表人

海華國際資產管理(股)公司代表人：林永堂/福甸實業股份有限公司廠長

(二)獨立董事：

洪全/大同聯合會計師事務所會計師

鍾永盛/鍾永盛律師事務所所長

(三)監察人：

黃志達/波多黎各駐大中華地區經貿協會副秘書長

5.新任者職稱及姓名:

(一)董事：

海華國際資產管理(股)公司代表人：馬永玲/本公司法人董事代表人兼董事長

海華國際資產管理(股)公司代表人：周景偉/本公司法人董事代表人

海華國際資產管理(股)公司代表人：張立偉/本公司法人董事代表人

洪全/本公司獨立董事

鍾永盛/本公司獨立董事

鄭吉聰/本公司獨立董事

6.新任者簡歷:

海華國際資產管理(股)公司代表人：馬永玲/海華國際資產管理(股)公司董事長

海華國際資產管理(股)公司代表人：周景偉/連橫投資(股)公司董事長

海華國際資產管理(股)公司代表人：張立偉/本公司法人董事代表人

洪全/凱昕會計師事務所會計師

鍾永盛/鍾永盛律師事務所所長

鄭吉聰/聰誠會計師事務所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

海華國際資產管理(股)公司代表人：馬永玲；25,340,926股

海華國際資產管理(股)公司代表人：周景偉；25,340,926股

海華國際資產管理(股)公司代表人：張立偉；25,340,926股

(二)新任獨立董事

洪全；0股

鍾永盛；0股

鄭吉聰；0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30 ~ 114/06/29

11.新任生效日期:111/06/30

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無