【公告】訊映董事會決議召開111年股東常會事宜

日 期：2022年03月09日

公司名稱：訊映 (4155)

主 旨：訊映董事會決議召開111年股東常會事宜

發言人：侯奇政

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/09

2.股東會召開日期:111/05/31

3.股東會召開地點:新竹市公道五路二段91號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案

(2)民國110年度營業報告案

(3)審計委員審查民國110年度決算表冊報告案

(4)民國110年度盈餘分配現金及資本公積發放現金報告案

(5)終止本公司110年8月4日經股東會決議通過之私募普通股乙報告案

(6)本公司國內第一次及第二次有擔保轉換公司債發行情形報告案

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國110年度營業報告書及財務報表(合併暨個體)案

(2)民國110年度盈餘分配現金案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/02

12.停止過戶截止日期:111/05/31

13.其他應敘明事項:

依公司法第172之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司財務部(地址：新竹市

公道五路二段91號)，受理期間為111年03月28日至111年04月06日止，持有本公司已

發行股份總數百分之一以上股東，得以書面向公司提出。