【公告】補充致伸董事會決議113年股東常會召集事由

日 期：2024年03月21日

公司名稱：致伸 (4915)

主 旨：補充致伸董事會決議113年股東常會召集事由

發言人：蕭英怡

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/21

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:臺北市中正區徐州路2號4樓。(台大醫院國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。（新增）

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報告案。

(2)本公司112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:擬發行「限制員工權利新股」案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:無。