【公告】補充精英新增113年股東常會召集事由等相關事項。

日 期：2024年04月18日

公司名稱：精英 (2331)

主 旨：補充精英新增113年股東常會召集事由等相關事項。

發言人：鍾逸青

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/18

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:台北市中山北路三段22號精英電腦(股)公司(北設工大樓10樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告及其與內部稽核主管之溝通情形報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)112年度現金股利分派情形報告。

(5)本公司民國112年度與關係人交易報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度財務報表及營業報告書案。

(2)本公司112年度盈餘分派議案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)解除本公司董事與獨立董事競業禁止案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:無。