【公告】經緯航董事會決議修改113年股東常會之召集事由

日 期：2024年05月02日

公司名稱：經緯航 (8495)

主 旨：經緯航董事會決議修改113年股東常會之召集事由

發言人：王國楨

說 明：

1.事實發生日:113/05/02

2.發生緣由:公告本公司董事會決議修改113年股東常會之召集事由

3.因應措施:

一、董事會決議日期：113/05/02

二、股東會召開日期：113年6月17日(星期一)上午10時整

三、股東會召開地點：臺中市大雅區科雅路43號3樓(本公司會議室)

四、股東會召開方式：實體股東會

五、召集股東會事由：

(一)報告事項：

1.本公司民國112年度營業狀況報告案

2.本公司民國112年度審計委員會查核報告案

3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案

4.本公司 109 年度私募甲種特別股執行情形

5.本公司民國112年度辦理私募有價證券報告案

6.修訂本公司「董事會議事辦法」案

(二)承認事項：

1.本公司民國112年度營業報告書及財務報表承認案

2.本公司民國112年度虧損撥補承認案

(三)討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」討論案

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案

3.增訂本公司「從事衍生性商品交易處理規範」討論案

4.「資金貸與他人程序」及「背書保證作業辦法」廢除討論案

5.修訂本公司「股東會議事規則」討論案

6.修訂本公司「董事選舉辦法」討論案

(四)選舉事項:

1.本公司第八屆董事（含獨立董事）全面改選案

(五)其他議案:

1.擬解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案

(六)臨時動議:

4.其他應敘明事項:

(1)停止過戶起始日期：113/04/19

(2)停止過戶截止日期：113/06/17