【公告】補充潤泰新董事會決議召開111年股東常會之相關訊息新增討論事項

日 期：2022年04月25日

公司名稱：潤泰新 (9945)

主 旨：補充潤泰新董事會決議召開111年股東常會之相關訊息新增討論事項

發言人：簡滄圳

說 明：

1.董事會決議日期:111/04/25

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國110年度營業報告。

(2)審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。

(3)本公司民國110年度員工酬勞分派情形報告。

(4)本公司民國110年度背書保證執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國110年度決算表冊案。

(2)本公司民國110年度盈餘分配議案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案。

(2)本公司【取得或處分資產處理程序】修訂案。

(3)本公司為配合民國110年度盈餘分配案，擬辦理盈餘轉增資發行新股案。(新增)

(4)解除本公司第16屆改派董事之競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:無。