【公告】裕日車董事會會議重要內容

日 期：2024年05月07日

公司名稱：裕日車 (2227)

主 旨：裕日車董事會會議重要內容

發言人：梁肇彥

說 明：

1.事實發生日:113/05/07

2.公司名稱:裕隆日產汽車股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司董事會會議重要內容

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(一)通過本公司113年度年度第一季財務報表案，摘錄合併綜合損益表主要項目如下：

(1)營業收入:75.96億元

(2)營業淨利:2.76億元

(3)稅前淨利:7.47億元

(4)稅後淨利:5.99億元

(5)稅後每股盈餘:2.00元

(二)通過本公司112年度盈餘分配案

(三)通過本公司113年股東常會改選董事候選人提名審查案

(四)通過解除本公司董事競業禁止限制案

(五)通過新增本公司113年度股東常會議案

(六)通過本公司113年度營運目標案

(七)通過解除本公司經理人競業禁止限制案

(八)通過本公司經理人委任及解任案