【公告】蒙恬董事會決議召開股東常會(修正議案)

日 期：2024年05月22日

公司名稱：蒙恬 (5211)

主 旨：蒙恬董事會決議召開股東常會(修正議案)

發言人：詹榮泉

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:新竹市光復路二段二巷47號一樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一二年度營業決算報告。

(二)審計委員會審查報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認民國一一二年度之營業報告書及財務報表。

(二)承認民國一一二年度虧損撥補之議案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(修正新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:選舉第十一屆董事

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間自民國113年5月28日至113年6月24日止

(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。