【公告】董事會決議訂定減資基準日、換股作業計畫及減資換發股票基準日等相關事宜

日 期：2023年08月08日

公司名稱：天揚 (5345)

主 旨：董事會決議訂定減資基準日、換股作業計畫及減資換發股票基準日等相關事宜

發言人：王彥尊

說 明：

1.董事會決議日期:112/08/08

2.減資基準日:112/08/08

3.減資換發股票作業計畫:

(一)本次全面換發股份之總額、總金額及換發之比率：

1.本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股56,250,000股(含私

募26,250,000股)，每股面額新台幣10元，共計562,500,000元。

2.本次減資382,500,000元整，銷除股份38,250,000股(含私募17,850,000股)，

依公司法第168條第一項之規定，減少資本應依股東所持有股份比例減少之，

減少比率為68%，惟實際減資實收資本額、減資比率，以減資換發股票基準日

之已發行總股數計算之。

3.減資後換發股票股份總數為18,000,000股(含私募8,400,000股)，每股面額新

台幣10元，減資後實收資本額為180,000,000元。

4.本次減資銷除股份換發新股票，係依「減資換股基準日」股東名簿記載之股東

依其持股比例銷除股份，每1,000股換發320股，即每1,000股減少680股。減資

後未滿1股之畸零股，得由股東於減資換發股票停止過戶日前5日內自行向本公

司股務代理機構(兆豐證券股份有限公司)辦理併股登記(併股後仍不足1股或逾

期未辦理併股者,按股票於證券商營業處所買賣之最後交易日之收盤價折付現

金至元為止，以下四捨五入並抵繳集保劃撥費用)，其畸零股授權董事長洽特定

人按面額承購之。

(二)本次換發之新股票係採無實體發行，其權利義務與舊股票無異，將收回舊有已發

行之股票；本次換發之新股票經委託臺灣集中保管結算所股份有限公司以無實體

發行方式辦理帳簿劃撥登錄及交付。

(三)減資換發股票日程：

舊股票最後交易日：112/9/13。

舊股票停止在市場買賣日期：112/9/14起至112/9/22止。

舊股票最後過戶日：112/9/15。

舊股票停止過戶期間：112/9/18起至112/9/22止。

減資換發無實體新股票基準日：112/9/22。

新股票上櫃買賣日（舊股票終止上櫃日）：112/9/25

*自新股票上櫃買賣之日起舊股票不得作買賣交割之標的。

(四)換發之程序及手續：

1.辦理過戶方式：凡持有本公司股票未辦理過戶之股東，請於112/9/15下午5:00

前親臨「兆豐證券股份有限公司」(台北市忠孝東路二段95號1樓) 辦理過戶手續，

掛號郵寄者以112/9/15郵戳為憑，凡未參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行

集中辦理過戶者，將依其送交資料逕行辦理過戶手續。

2.舊股票未能辦妥過戶者，須俟新股換發日(112/9/22)後，應備妥舊股票、轉讓過戶

通知書、買進報告書或交易稅單、集保存摺影本及身份證正反面影本及印鑑章至

兆豐證券股份有限公司辦理手續予以換發，並填妥換發新股申請書辦理劃撥集保

帳戶作業。

(五)其它未盡事宜，悉依公司法及其他相關法規辦理。

(六)本計畫之作業內容，俟財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核備後辦理之；若本計

畫因主管機關審核或其他事實而有變更之需要時，擬授權董事長全權處理。

4.換發股票基準日:112/09/22

5.停止過戶起始日期:112/09/14

6.停止過戶截止日期:112/09/22

7.減資後新股權利義務:與原有普通股股份相同。

8.新股預計上櫃日:112/09/25

9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:9,600,000股。

10.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比

率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:53.33%。

11.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。

12.其他應敘明事項:

本公司經112年度股東常會決議通過辦理減資彌補虧損，業經財團法人中華民國

證券櫃檯買賣中心112/8/4證櫃監字第1120007592號函申報生效，依「財團法人

中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」之規定訂立計畫,辦理

股票全面換發。