【公告】董事會決議召開股東常會事宜(更正發放紀念品)

日 期：2024年04月12日

公司名稱：光禹國際 (6595)

主 旨：董事會決議召開股東常會事宜(更正發放紀念品)

發言人：王維琪

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/10

2.股東會召開日期:113/06/28

3.股東會召開地點:台北市大安區信義路四段279號6樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.112年度營業報告。

2.審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。

3.112年私募普通股辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司112年度營業報告書及財務報表案暨合併財務報表案。

2.承認本公司112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/30

12.停止過戶截止日期:113/06/28

13.其他應敘明事項:

本次股東常會紀念品為「咩咩上樹萌寵樂園」-動物園門票1張,誤植為

「咩咩上樹萌寵樂園」-動物園門票2張,相關資訊可至公開資訊觀測站

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