【公告】菱生董事會決議召開112年股東常會事宜

日 期：2023年02月23日

公司名稱：菱生 (2369)

主 旨：菱生董事會決議召開112年股東常會事宜

發言人：賴銘為

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/23

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:台中市潭子區南二路5-1號5樓(本公司員工餐廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業狀況報告。

(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。

(3)本公司審計委員會與內部稽核主管溝通情形報告。

(4)本公司背書保證狀況報告。

(5)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(6)第5次買回本公司股份執行情形報告。

(7)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司111年度決算表冊案。

(2)承認本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:無。