【公告】華經董事會決議召開110年股東常會
日 期:2021年03月26日
公司名稱:華經 (2468)
主 旨:華經董事會決議召開110年股東常會
發言人:陳秀月
說 明:
1.董事會決議日期:110/03/26
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:華經大樓2樓會議室
(台北市內湖區行愛路78巷25號2樓)
4.召集事由一、報告事項:
1.109年度營業狀況報告。
2.監察人審查109年度決算報告。
3.109年度員工酬勞分派案。
5.召集事由二、承認事項:
1.109年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。
2.109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.公司章程修正案。
2.董事選舉辦法修正案。
3.股東會議事規則修正案。
7.召集事由四、選舉事項:
1.選舉本公司第23屆董事。
8.召集事由五、其他議案:
1.擬解除本公司新任董事「競業禁止」之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/27
11.停止過戶截止日期:110/06/25
12.其他應敘明事項:
(一)股票最後過戶日110年4月26日,持有本公司普通股尚未辦理過戶者
,請於110年4月26日下午5時前辦理。
(二)依公司法第172條之1規定,自民國110年4月19日起至民國110年4月28日
止受理股東提案申請。受理地點為台北市內湖區行愛路78巷25號6樓財
務部,請以書面掛號函件寄送,並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣。
(三)依公司法第192條之1規定,自民國110年4月19日起至民國110年4月28日
止受理股東提名董事候選人申請,受理地點為台北市內湖區行愛路78巷
25號6樓財務部,請以書面掛號函件寄送,並於信封封面上加註
『董事候選人提名函件』字樣。
(四)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自110年5月26日
起至110年6月22日止,相關事宜依規定辦理。