【公告】華紙董事會決議召開111年股東常會之相關事宜

日 期：2022年03月15日

公司名稱：華紙 (1905)

主 旨：華紙董事會決議召開111年股東常會之相關事宜

發言人：陳瑞和

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/15

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:台北市杭州南路一段24號交通部集思國際會議中心國際會議廳3樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 報告本公司2021年度營業狀況。

(2) 審計委員會審查2021年度決算表冊報告。

(3) 報告本公司2021年度現金股利分派情形案。

(4) 報告本公司2021年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 擬具本公司2021年度決算表冊。

(2) 擬具本公司2021年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 擬議修訂本公司「公司章程」部分條文。

(2) 擬議修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。

(3) 擬議修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

(4) 擬議修訂本公司「關係人交易處理程序」部分條文。

8.召集事由四、選舉事項:選舉第十九屆董事四席及獨立董事三席案。

9.召集事由五、其他議案:擬請解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制。

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:

(1) 依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，

本公司將於111/4/11起至111/4/21止受理股東之提案，受理處所：中華紙漿

股份有限公司（地址：10075 台北市重慶南路二段51號12樓財會部財務組）。

(2) 依公司法第192條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出董事候

選人名單者，本公司將於111/4/11起至111/4/21止受理股東之提名，受理處

所：中華紙漿股份有限公司（地址：10075 台北市重慶南路2段51號12樓財會

部財務組）。

(3) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：111/5/18起至

111/6/14，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」網頁

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