【公告】華擎113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年05月29日

公司名稱：華擎 (3515)

主 旨：華擎113年股東常會重要決議事項

發言人：陳健宏

說 明：

1.股東常會日期:113/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司一一二年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一一二年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事案。

當選名單:

董事:童旭田、華瑋投資股份有限公司代表人:童子賢、

華瑋投資股份有限公司代表人:鄭光志、華瑋投資股份有限公司代表人:許隆倫

獨立董事:歐陽明、譚旦旭、蘇艷雪

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(3)通過本公司發行113年限制員工權利新股案。

(4)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無