【公告】華擎董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月06日

公司名稱：華擎 (3515)

主 旨：華擎董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜

發言人：陳健宏

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/06

2.股東會召開日期:113/05/29

3.股東會召開地點:天母沃田旅店 202會議室(台北市士林區中山北路七段127號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一二年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(3)本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)本公司「董事會議事規範」修訂報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一二年度決算表冊承認案。

(2)本公司一一二年度盈餘分配承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「股東會議事規則」修訂案。

(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(3)本公司發行113年限制員工權利新股案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/31

12.停止過戶截止日期:113/05/29

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及192條之1規定受理持股1%以上股東提案及提名董事七席

(含獨立董事三席)候選人名單，受理提案及提名期間:113/3/22-113/4/1，

受理方式:採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案及提名函件』字樣，

以掛號函件寄送

受理提案及提名處所:華擎科技股份有限公司(台北市北投區中央南路二段37號2樓)