【公告】華宇藥董事會決議召開113年股東常會事宜

日 期：2024年03月26日

公司名稱：華宇藥 (6621)

主 旨：華宇藥董事會決議召開113年股東常會事宜

發言人：王愈善

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/26

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:臺北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓

（華宇藥品股份有限公司 會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）112年度營業狀況報告案

（2）審計委員審查112年度各項表冊報告案

（3）112年員工及董事酬勞發放情形報告案

6.召集事由二、承認事項:

（1）承認本公司112年度營業報告書及財務決算表冊案

（2）承認本公司112年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:

依公司法172條之1規定，受理持股1%股東提案之受理期間暨處所如下：

（1）受理期間：113年04月19日至113年04月30日17時止。

（2）受理提案處所：華宇藥品股份有限公司

（臺北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓）；

股務單位 聯絡電話：02-2658-2577分機281。