【公告】華夏代重要子公司華夏聚合股份有限公司113年董事會代行股東會重要決議事項。

日 期：2024年05月15日

公司名稱：華夏 (1305)

主 旨：代重要子公司華夏聚合股份有限公司113年董事會代行股東會重要決議事項。

發言人：吳建興

說 明：

1.股東常會日期:113/05/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認華夏聚合公司112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認華夏聚合公司112年度會計表冊。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。(如7.其他應敘明事項(2)之說明。)

6.重要決議事項五、其他事項:通過新任董事競業許可案。

7.其他應敘明事項:

(1)華夏聚合公司股東為法人股東一人，股東會職權依法由董事會行使。

(2)華夏聚合公司係華夏公司100%持股之子公司，原董事及監察人之任期即將屆滿，

依法由華夏公司指派新任董事及監察人。